SUA: Primele puneri sub acuzare în afacerea Panama Papers



Procurorii americani au anunţat, marţi, punerea sub acuzare patru persoane implicate, timp de mai multe decenii, într-o schemă de evitare a plății taxelor, relatează BBC.

Necurata afacere a ieşit la iveală în urma unei scurgeri masive de date financiare privind conturi offshore cunoscută generic sub numele “Panama Papers”.

Trei dintre suspecți au fost arestați.

Este primul dosar instrumentat de Departamentul de Justiţie împotriva firmei de avocatură Mossack Fonseca & Co, aflată în centrul scandalului.


Milioane de documente confidențiale ale acesteia au ajuns în presă, în aprilie 2016.

Agerpres amintește că analiză a documentelor a determinat şi autorităţile germane să percheziţioneze săptămâna trecută birourile Deutsche Bank AG şi ale membrilor Consiliului de Administraţie, în cadrul unei investigaţii privind spălarea de bani.


Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de miercuri, 5 decembrie 2018

Actualitate

» Muncitorii străini, printre care şi români, ‘exploataţi de angajatori’ în Germania (raport)
» Prognoza meteo din luna decembrie
» Klaus Iohannis: PSD politizează sistemul educaţional
» (VIDEO) George H.W.Bush, condus pe ultimul drum
» Craiova: “De-a capra cu trei iezi” și “Povestea celor trei purceluși” la Teatrul Colibri
» Preşedintele Klaus Iohannis vine cu un proiect de educaţie pentru următorii 12 ani
» UE ia măsuri pentru combaterea ştirilor false, înainte de alegerile europarlamentare
» SUA: Primele puneri sub acuzare în afacerea Panama Papers
» Jean-Claude Juncker: România este pe deplin pregătită să asigure Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene
» Chanel renunţă la utilizarea blănurilor şi pieilor de la animale exotice

Publireportaj

» Casa Ethos – produse naturale „Din regiune. Pentru regiune“

Dolj

» Adus din Italia direct în penitenciar
» Debranşările de la termoficare vor fi interzise prin lege
» Târg de joburi pentru studenţi, la Universitatea din Craiova
» I-au furat geanta din maşină, în centru, în amiaza mare
» Cum au furat ambulanţierii motorina din salvări ani la rând
» S-a semnat contractul pentru achiziționarea de autobuze Euro 6 în Craiova
» (Video) Povestea elevului sărbătorit de jandarmii craioveni
» Întreruperi energie electrică de mâine
» Craiova: S-a semnat contractul pentru achiziționarea de autobuze Euro 6
» Profesorii din Dolj la conferinţa naţională ”Dezvoltarea educației și culturii. Din Oltenia în România”
» Craiova: Grădiniţa “Nicolae Romanescu” a aniversat 49 de ani de activitate
» Craiova: S-au desemnat câştigătorii proiectului “Eşti TARE, VOLUNTARE!”
» Dolj: Prevenirea inundațiilor în bazinul Dunării
» Conferința “Lupta românilor pentru afirmarea identității naționale în lumina principiilor wilsoniene” la Salonic

Gorj

» Subvenţii lunare de 2.250 de lei pentru angajatorii care încadrează în muncă șomeri
» Autoturisme noi pentru Poliţia Locală
» S-a inaugurat un nou serviciu de tip familial
» Constructorul poate relua lucrările la Stadionul Municipal
» Primele troleibuze vor ajunge din primăvară la Târgu Jiu
» Pregătiri pentru pichetări la CEO
» Drumarii au montat 4 kilometri de parazăpezi în Rânca
» Gorj: Contribuabilii vor primi clarificări referitoare la noutăţile legislative fiscale
» Colecţie de icoane gorjeneşti din lemn şi sticlă, trimise la Muzeul Ţăranului Român

Vâlcea

» Rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Vâlcea în luna octombrie este de 2,91%

Sport

» Demonstraţi-vă superioritatea la Chiajna!
» Puştii lui Filip Popescu nu au iertat nimic la zonă
» SCM s-a impus în amicalul cu Brăila
» Weekend plin de handbal la Işalniţa
» Alexandra Marinescu, la un pas de W Series
» Fotbal / Liga I, etapa a 18-a
» Handbal (f) / SCM Craiova s-a impus în amicalul cu Dunărea Brăila
» Fotbal / CCA a desemnat brigada pentru meciul Chiajna – Craiova

Sanatate

» Cum avem grijă de sănătatea plămânilor
» 23 de bebeluşi care s-au născut în Maternitatea Giuleşti, confirmaţi cu infecţia stafilococ auriu

Magazin

» Horoscop
» Bancul zilei
» Scrisoarea despre Dumnezeu a lui Albert Einstein s-a vândut pentru 2,9 milioane de dolari
» Program COLOURS CINEMA Craiova în perioada 7 – 13 decembrie

Top