Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Oamenii legii au făcut şase percheziții


Poliţiştii din Capitală, cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, efectuează 6, în această dimineață, percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Mureş şi Constanţa, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul comerţului intracomunitar cu materiale de construcţii.

Polițiștii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, efectuează 6 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Mureş şi Constanţa.

Perchezițiile sunt efectuate în cadrul unui dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul comerţului intracomunitar cu materiale de construcţii.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2013 – ianuarie 2015, reprezentanţii unor societăţi comerciale cu sediul pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Constanţa, Mureş şi Bacău, ar fi înregistrat fictiv achiziţii de bunuri şi servicii, în valoare de aproximativ 1.400.000 de lei, de la societăţi comerciale cu comportament de tip “fantomă”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.


Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 560.000 de lei, iar suma supusă procesului de spălare a banilor este estimată la 1.700.000 de lei.

Persoanele implicate vor fi conduse, pentru audieri, la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Sectorului 5.

La acţiune au participat și polițiști din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene din Mureş şi Constanţa.


Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de marţi, 24 aprilie 2018

Actualitate

» Studiu: În Europa, românii sunt cei mai matinali şi plini de energie, la primele ore ale zilei
» Șoferul care a intrat cu mașina în pietoni, omorând 10 persoane, la Toronto, le-a cerut polițiștilor să îl împuște înainte ca acesta să fie arestat (VIDEO)
» A murit Dinu C. Giurescu. Academicianul avea 91 de ani
» Guvern: Pacienţii cu afecţiuni grave vor avea acces la toate medicamentele destinate unei indicaţii terapeutice, nu la un singur medicament
» România și Ungaria, cel mai ridicat nivel al deficitului bugetar din UE
» Dialog strategic româno – moldovean, la M.Ap.N.
» Fostul patron al Tel Drum Marian Fişcuci a luat-o la fugă la ieşirea din sediul DNA
» Parlamentul României, platou de filmare pentru o telenovelă
» Fostul deputat Cristian Boureanu, audiat la DNA
» MFP confirmă că Declaraţia Unică va avea putere de titlu executoriu
» Iohannis a transmis ministrului Justiţiei cererea de urmările penală a fostului ministru Sebastian Vlădescu
» YouTube a eliminat 8,3 milioane de videoclipuri în trei luni
» Veste proastă pentru românii cu credite în lei. ROBOR face un nou salt şi ajunge la cel mai înalt nivel din ultimii trei ani şi jumătate

Publireportaj

» Comunicat de presă privind finalizarea derulării proiectului POR 2.1 A Microîntreprinderi

Local

» Salarii cu zece zile întârziere pentru unii profesori din Mehedinţi
» Incendiu la SJU Slatina
» Şofer de 71 de ani, prins beat la volan

Dolj

» Şoferul care și-a tăiat maşina, la judecată
» Conferința de afaceri „Investitori în viitorul economiei locale“, la Craiova
» Ambasadorul Marii Britanii, în vizită la Muzeul Olteniei
» Gunoiul piețarilor, deranjul locatarilor
» Primăria vrea fonduri europene pentru reabilitarea cișmelelor
» Rablele ocupă locurile de parcare din Craiova
» Poliţişti de la Secţia 2, acuzaţi că au bătut un scandalagiu
» Întreruperi energie electrică de mâine
» Cod Galben de ploi cu descărcări electrice valabil pentru 12 judeţe, inclusiv pentru cele din Oltenia
» O asociaţie de proprietari din Craiova a fost jefuită
» Modificări în structura Spitalului Regional Craiova
» Concurs de skandenberg ,,Braţ de Oţel” la FEFS Craiova
» Craiova: Publicații digitale disponibile pe site-ul Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”
» Craiova: Şoferii care nu au acordat prioritate pietonilor, amendaţi

Gorj

» Cursuri de prevenire a abuzurilor sexuale
» Zona Hurezani va beneficia permanent de un echipaj SMURD
» Edilul incompatibil de la Samarinești, menținut în funcție de instanța supremă
» ITM anchetează accidentul de rafting din Defileul Jiului
» Fermele de creştere a puilor de la Târgu Jiu se deschid pe 7 mai
» Demersuri pentru trecerea UM Sadu în subordinea Ministerului Apărării Naţionale
» Acord-cadru cu CAS pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă
» Guvernul a aprobat Bugetul Complexului Energetic Oltenia

Vâlcea

» O şoferiţă de 80 de ani a provocat un grav accident la Bârseşti
» Vâlcea: Accident la Bujoreni

Sport

» Fotbal / Firmino, Mane și Salah i-au făcut „pilaf“! Liverpool a surclasat AS Roma în primul act
» Doljenii vor reabilitarea
» Pandurii dau piept cu Sportul Snagov
» Judoka de la „Trișcu“ s-au întors cu opt medalii de la Campionatele Școlare
» Bayern și Real promit spectacol
» Luaţi-vă revanşa cu Romanul!

Sanatate

» Românii mor de boli care pot fi prevenite. Legea vaccinării blocată în Parlament

Magazin

» Horoscop
» Bancul zilei

Top