Trei persoane reținute într-un dosar privind prejudicierea unui spital cu 4 milioane de lei

Oamenii legii au făcut mai multe percheziții, fiind vizați suspecții dintr-un amplu dosar privind infracțiuni economice
Oamenii legii au făcut trei percheziții


Procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Pitești împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Pitești au efectuat, ieri, şase percheziţii domiciliare, în municipiul Pitești și orașul Ștefănești, judeţul Argeș,  având ca scop destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea de infracțiuni economico-financiare. Trei persoane au fost reținute de procurorii Serviciului Teritorial Pitești al DIICOT într-un dosar privind prejudicierea unui spital cu 4 milioane de lei, urmând să fie prezentate vineri în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.

Potrivit procurorilor DIICOT, 3 persoane fizice şi o societate comercială au constituit, începând cu luna noiembrie 2012, un grup infracțional organizat, ce a funcționat până la sfârșitul lunii martie 2017,  în scopul delapidării cu consecințe deosebit de grave a unui spital din județul Argeș.

În cadrul grupului infracțional organizat, doi dintre membri și societatea comercială au avut rolul de a pune la dispoziție contul deschis de această societate la trezorerie pentru  transferarea sumelor de bani delapidate, ce urmau să fie retrase ulterior  din conturile bancare ale societăţii de către cele două persoane – administratorii în drept și în fapt ai societăţii comerciale.

Cel de-al treilea membru al grupului infracţional organizat, economist în cadrul Serviciului de contabilitate al spitalului a avut rolul de a completa și de a determina persoanele responsabile din cadrul spitalului să semneze fără vinovăție ordine de plată cu denumirea unor societăți comerciale care au calitatea de furnizori ai spitalului și codul de identificare fiscală și contul IBAN al societăţii comerciale controlate de grupul infracțional.

Din cercetările efectuate în cauză, a rezultat că. în perioada 27.11.2012– 30.03.2017, economistul din cadrul Serviciului de contabilitate al spitalului a completat  70 de ordine de plată cu denumirea unor societăți comerciale furnizoare ale  spitalului și cu codul de identificare fiscală și numărul de cont ce aparțin societăţii membrilor grupului infracţional, aceasta determinând cu intenție ca persoanele din cadrul spitalului cu atribuții în semnarea ordinelor de plată să semneze fără vinovăție cele 70 de ordine de plată în baza cărora a fost transferată (traficată) suma totală de 3.988.688 de lei din contul deschis la trezorerie de către spital în contul societăţii membrilor grupului infracţional.

Imediat după ce sumele de bani au fost transferate fără drept de către spital către contul firmei controlate de grupare, acestea au fost retrase în numerar de membrii grupării.


În cauză se sefectuează cercetări față de cele trei persoane și societatea comercială pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.

În aceeași cauză,  se efectuează urmărirea penală in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii de perturbare a funcționării sistemelor informatice constând în aceea că, documentele întocmite în fals și datele din acestea au fost introduse în sistemul electronic de evidențe contabile a spitalului și a dus la alterarea în mod grav a evidențelor și rezultatelor financiare ale unității spitalicești.

La sediul DIICOT- Serviciul Teritorial Pitești au fost aduşi cei trei membrii ai grupului infracţionl organizat, în vederea audierii.

Suportul de specialitate a fost  asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale. La acţiune au participat jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș.



Comenteaza acum

Alte stiri

21 octombrie 2017

Gorj: Spărgători de bancomate, reţinuţi de poliţie

  Trei tineri, doi din Hunedoara şi unul din Brăila, care au dat spargeri la bancomate din Târgu Jiu, de unde au sustras sume de bani au fost reţinuţi astăzi de poliţişti. Oamenii legii au fost alertaţi de reprezentanţii mai

Sumarul ediției de vineri, 22 septembrie 2017

Actualitate

» Ucraina se declară ”decepționată” de anularea vizitei președintelui Klaus Iohannis
» 20 de şedinţe consecutive cu euro la 4,59 lei
» USR cere demisia lui Sevil Shhaideh, urmărită penal în dosarul Belina: Liviu Dragnea a capturat statul
» Gregorian Bivolaru, dat în urmărire prin Europol de autoritățile finlandeze
» MAI: Aproximativ 7.200 de angajaţi ai ministerului s-au pensionat de la începutul anului, deficitul de personal este de 23.000 de oameni
» Franţa: Emmanuel Macron a semnat reforma controversată privind Codul Muncii
» Sevil Shhaideh, urmărită penal pentru abuz în serviciu
» INSP: 56 de cazuri noi de rujeolă raportate în ultima săptămână
» Craiova: Accident spectaculos pe Calea Bucureşti
» Vreme rece pentru această perioadă în toată țara
» Taximetriştii din zona aeroporturilor, verificaţi de poliţişti
» Craiova: Atelier interactiv de istorie a scrisului și a cărții la “Aman”
» Bilanțul victimelor seismului din Mexic a urcat la 273 de persoane
» UPDATE: Vicepremierul Sevil Shhaideh, audiată la DNA. Are calitatea de suspect
» 22 septembrie, ziua mondială fără mașini
» Restricţii de circulaţie pe mai multe drumuri din Oltenia şi din ţară
» Trei persoane reținute într-un dosar privind prejudicierea unui spital cu 4 milioane de lei
» Rovinieta și peajul pot fi achitate și prin aplicația mobilă “etarife”.
» Astăzi este data echinocţiului de toamnă în emisfera nordică

Publireportaj

» Îmbunătățirea competitivității societății OZAL STYLE S.R.L. prin achiziționarea unor echipamente inovatoare

Dolj

» Spectacol de muzică și dansuri clasice în Gara Craiova
» Filmul „Octav” are premiera la Craiova sâmbătă, de la ora 19.00
» Dolj: Societăţile din domeniul “morărit – panificație”, controlate de poliţişti
» Clubul Melomanilor la Biblioteca “Aman”
» Tânărul băut care a lovit un poliţist, arestat preventiv pentru 30 de zile
» Dolj: Peste 300 sancțiuni contravenționale aplicate de polițiștii rutieri
» Circulaţia auto, întreruptă temporar, luni şi joi, pe podul Calafat-Vidin
» Craiova: Peste 300 de maşini parcate ilegal, ridicate în ultimele 30 de zile
» JCI Cycling Day la Craiova
» Se întrerupe apa potabilă în Podari
» Câștigătorul lunii la Tombola Abonaților: „Citesc de 20 de ani Gazeta“
» Autoshow Oltenia – mașini puternice, reduceri mari de preț

Gorj

» Gorj: Accident rutier cu cinci mașini la Drăguțești
» Incompatibilitate și conflict de interese administrativ pentru doi funcţionari publici din Oltenia
» Poliţiştii gorjeni au efectuat percheziţii în Bucureşti şi alte cinci judeţe
» UPDATE: Gorj: Profesor anchetat pentru că ar fi lovit un elev. Mama acestuia şi-a retras plângerea
» Gorj: Accident rutier cu o victimă, la Turcineşti

Mehedinţi

» Mehedinţi: Un bărbat a fost prins după ce a intrat noaptea într-un hipermarket şi a furat o cutie cu bani
» Poliţiştii mehedinţeni au aplicat 532 de sancțiuni contravenționale într-o singură zi
» Locuri de muncă vacante în judeţul Mehedinţi
» Accident cu o victimă în Drobeta Turnu Severin

Vâlcea

» Un vâlcean condamnat pentru înşelăciune, depistat şi trimis după gratii
» Vâlcean condamnat pentru înşelăciune, după gratii

Sport

» Fotbal / Golul a venit greu, victoria – deloc
» Fotbal / ÎCCJ i-a dat dreptate CS Universitatea Craiova în disputa cu Adrian Mititelu. Badea: „Era de așteptat!“
» Cosmin Contra a fost validat de Comitetul Executiv al FRF și este oficial selecționerul României
» Box: Craioveanul Cosmin Toboșaru are medalia asigurată la Europene
» Baschet (m): SCM-U a învins și pe Phoenix Galați
» Sorana Cîrstea, eliminată în sferturi la Seul
» Volei (m): SCM-U a câştigat primul meci la Cupa “Radu Zamfirescu”

Top