11 persoane din două grupări specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani, reţinute

in_catuse
Sursa foto: dcnews.ro


Peste 5 milioane de lei, în valută și lei, 6 autoturisme și două seifuri au fost indisponibilizate de polițiștii din Ilfov, în urma celor 41 de percheziții efectuate ieri, la persoane și firme bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor prin activități de schimb valutar. 11 persoane au fost reținute.

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române au efectuat, ieri, 41 de percheziții domiciliare la locuințele unor persoane și la sediile unor societăți comerciale care desfășoară activități în domeniul schimbului valutar.

Activitățile au vizat 2 grupări infracționale formate din 22 de persoane, din Ilfov, București și Constanța, bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor.

În fapt, una dintre grupări ar fi efectuat activități de schimb valutar la negru într-un complex comercial din localitatea Dobroești, județul Ilfov, schimbând în valută LEII obținuți prin evaziune fiscală de administratorii unor societăți comerciale din respectivul complex.

Membrii celeilalte grupări ar fi deținut mai multe case de schimb valutar în municipiul Constanța, banii proveniți din evaziune fiscală ajungând la aceștia prin alte persoane implicate, fiind, de asemenea, schimbați în valută, scopul final fiind eludarea bugetului de stat.

Valuta astfel obținută ar fi fost trimisă în Republica China prin intermediul unor, sumele fiind astfel supuse procesului de spălare a banilor.


Perchezițiile au fost efectuate pe raza municipiului București și a județelor Ilfov și Constanța, la activitate participând aproximativ 130 de polițiști.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat peste 3.400.000 de lei, peste 220.000 de euro, peste 156.000 de dolari, 23.980 de lire sterline, 7.300 de coroane norvegiene, 6 autoturisme și au sigilat două seifuri.

Au fost reținute 11 persoane care urmează să fie prezentate instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă.

O a douăsprezecea persoana este deja încarcerată într-un peniternciar, în altă cauză, urmând să fie și aceasta prezentată instanței de judecată.

Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov.



Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de miercuri, 13 septembrie 2017

Actualitate

» Dacia anunţă un nou model pentru 2018. Francezii promit intrarea pe un segment superior
» Cioloş: România are şansa istorică de a fi unul dintre “statele re-fondatoare” ale UE
» Ministerul Educatiei a trimis inspectoratelor scolare o notă prin care le anunţă că este interzisă utilizarea de auxiliare neaprobate de minister şi că în caz contrar vor fi sesizate “organele abilitate”
» Limba maghiară oficială în comunităţile ungare din ţară. Scade pragul de la 20% la 10%
» Avertizare de călătorie în în Ucraina din cauza demonstrațiilor de stradă neautorizate de la Cernăuți
» MAE: Cinci cetăţeni români, repatriaţi din Siria prin Liban
» Angajaţii CE Oltenia vor fi plătiţi pentru orele suplimentare efectuate, după o decizie a Guvernului
» Proiectul Legii Internshipului, adoptat de Guvern
» Valerian Vreme, fost ministru al Comunicaţiilor, trimis în judecată de DNA în dosarul Microsoft
» Rectificarea bugetului pentru 2017, aprobată de Guvern. Ministerul Dezvoltării pierde aproape 2 miliarde de lei, iar Ministerul Transporturilor 6,2 miliarde lei
» Guvern: Măsuri pentru asigurarea stocurilor de cărbune pentru iarnă. Exploatarea minieră Rovinari, activată până în aprilie 2018
» DNA cere Inspecției Judiciare să efectueze verificări în legătură cu afirmațiile fostului ofițer SRI Daniel Dragomir
» Temperaturi de vară pentru joi şi vineri
» Preşedintele Iohannis salută propunerea de organizare a Summitului Consiliului European la Sibiu
» Vâlcea: Urmărit internaţional în Polonia pentru înşelăciune, prin intermediul internetului, prins la Drăgăşani
» 105 persoane sunt suspecte de evaziune fiscală şi spălare de bani
» Nouă români au fost evacuaţi din zonele afectate de uraganul Irma
» Sorin Grindeanu, la DNA
» Sighișoara, soţia lui Dorin Cioabă, citată în dosarul de spălare de bani și evaziune fiscală cu un prejudiciu de 5 milioane de euro
» Cod Portocaliu de furtună în Olanda. Traficul aerian, perturbat
» Junker vrea organizarea unui summit privind viitorul UE, în 2019, la Sibiu
» 16 percheziţii la persoane bănuite de contrabandă cu ţigări
» Juncker: Uniunea Europeană trebuie să primească rapid Bulgaria și România în spațiul Schengen
» Lucrări pe Autostrăzile A1 Bucureşti – Piteşti, A2 şi A6

Dolj

» Revoltați pe restanțierii care i-au lăsat fără apă
» Fostul cartier chinezesc „intră la apă“
» S-a anulat licitația pentru reabilitarea și consolidarea Colegiului „Carol I“
» Genoiu: Stadionul va trebui să se autofinanțeze
» Pompierii doljeni au aniversat 169 de ani de la bătălia din Dealul Spirii
» Percheziții pentru un prejudiciu de cinci milioane de euro
» Podul de la Malu Mare, consolidat cu doi muncitori?
» Întreruperi energie electrică de mâine
» Sindicaliștii pun tunurile pe guvern
» Spitalul Municipal, încă pe tușă
» “Stimaţi călători, soseşte Streets”, proiect de exploatare culturală a Gării Craiova
» Craiova: Expoziţie dedicată Primului Război Mondial la Biblioteca “Aman”
» Craiova: În stare gravă la spital, după ce a traversat neregulamentar
» Craiova: Acţiune de tăiere a arborilor uscaţi din Parcul Tineretului

Gorj

» Romii, îndemnaţi să nu fugă de vaccinare
» Spitalul TBC de la Dobrița beneficiază de un ascensor modern
» Staţiunea Pomicolă, la un pas de desfiinţare

Mehedinţi

» Mehedinţi: Trei accidente de circulaţie cu victime în 24 de ore
» Campania de prevenire a victimizării copiilor “Şcoala în siguranţă” în Mehedinţi

Sport

» Fotbal / Nicolae Tilihoi: Sper să le mai tăiem „câinilor“ puțin din coadă!
» Tenis de masă / Echipa feminină a României a debutat cu dreptul la Campionatele Europene
» Fotbal / Daniel Mogoșanu atacă Irlanda U16 cu patru olteni în echipă

Sanatate

» Sute de părinți din Oltenia au refuzat vaccinarea copiilor

Magazin

» Horoscop
» Bancul zilei
» Programul Colours Cinema în perioada 15 – 21 septembrie

Top