37 de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

perchezitii-politisti

130 de polițiștii din 12 județe și municipiul București, cu suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, efectuează, la această oră,  37 de percheziții la sediile unor societăți comerciale și locuințele mai multor persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de peste 3.000.000 de euro, prin infracțiuni economice. Activitățile se desfășoră într-un dosar instrumentat de polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova.  

Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, împreună cu cei de la Direcţia Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, efectuează 37 de percheziții la sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.

Perchezițiile au loc în municipiul București și județele Ilfov, Hunedoara, Bacău, Prahova, Argeș, Botoșani, Călărași, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Teleorman și Tulcea.

Din cercetări au rezultat indicii că, în perioada 2013 – 2015, persoanele bănuite ar fi creat un circuit comercial fictiv în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat. Cei în cauză, prin intermediul a 12 societăți, care activau în domeniul comerțului cu materiale reciclabile, ar fi efectuat operațiuni bancare (retragere de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate.

În baza facturilor emise de firmele ,,fantomă”, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 900.000 de euro, constând în impozit pe profit neconstituit și TVA dedus în mod ilegal. De asemenea, sumele de bani rulate prin circuitul fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor, sunt în valoare de aproximativ 2.200.000 de euro.


25 de mandate de aducere vor fi puse în aplicare, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.

Perchezițiile sunt efectuate cu sprijinul luptătorilor Serviciului de Acțiuni Speciale din cadrul I.J.P. Prahova, precum și al polițiștilor din cadrul Poliției Capitalei și tuturor inspectoratelor de poliție pe raza cărora se efectuează percheziții, însumând 130 de polițiști.

Totodată, la activitate participă și jandarmi din cadrul Grupării Mobile ,,Matei Basarab” Ploiești.




Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de miercuri, 15 martie 2017

Actualitate

» Lia Olguţa Vasilescu, vorbind în franceză la deschiderea sesiunii Comisiei ONU pentru condiţia femeii
» Ministrul Apărării Naţionale: Brigada multinațională NATO va fi operațională din aprilie
» Ministrul Justiţiei s-a întâlnit cu procurorul general
» Liderul PPE din Parlamentul European, Manfred Weber, vine în România şi se întâlneşte cu Iohannis
» Schimbări la vârful Direcţiei Antifraudă din ANAF
» Ministrul Agriculturii din Republica Moldova, reţinut într-un dosar de corupţie
» Un nou mandat de arestare, emis pe numele lui Sebastian Ghiță
» Sibiu: Alertă la Aeroportul Internațional din cauza unui obiect suspect; pasagerii au fost evacuați
» Hellvig: Parteneriatul dintre MAI şi SRI este vital pentru securitatea naţională
» ANM: Informare de vânt puternic și precipitații la nivelul întregii țări, în special la munte
» Centrul de Asistenţă a Românilor din Italia: Am sesizat cazuri de sclavie modernă, fără rezultat
» Nou protest anunțat pentru duminică: „Am auzit că Rădulescu are nevoie de noi ținte”

Publireportaj

» CJ Gorj introduce Casa „Gănescu“ în circuitul turistic

Local

» Doi consilieri orșoveni și-au pierdut mandatele
» Anchetă penală după moartea unei fetiţe de nouă ani
» Secretar de stat, adus cu mandat în procesul lui Vâlcov
» Tânăr fără permis, cursă prin Severin cu polițiștii după el
» Un profesor de la o școală de țară protestează în stradă cerând anularea condițiilor specifice la pretransfer

Dolj

» Locurile pline de gunoi s-au înmulţit alarmant în Craiova
» „Scorpionii Albaştri“ pleacă în misiune în Polonia
» Sânge contra şpagă la Centrul de Transfuzie Sanguină Craiova
» Motelul ilegal de lângă stadion, greu de demolat
» Întreruperi energie electrică de mâine
» 2017 a debutat prost pentru apicultori
» Olguta, virala pe net
» Factura umflata cu 500 de lei
» Misiune in Polonia
» Percheziţii la Centrul de Transfuzie Dolj
» GDS – 22
» Craiova: Se întrerupe temporar furnizarea gazului pe patru străzi, în data de 16 martie
» Dolj: Râul Teslui nu este poluat cu produse petroliere
» UPDATE – Percheziţii la Centrul de Transfuzie Dolj. Doi asistenţi au fost ridicaţi şi duşi la audieri

Gorj

» Nicu Bănicioiu, audiat ca martor într-un dosar de mărturie mincinoasă
» DSP a amendat cu 2.000 de lei Căminul de bătrâni de la Suseni
» Un producător de componente auto din Franţa va deschide o fabrică la Rostramo
» Pregătiri pentru organizarea Bursei locurilor de muncă
» Gorj: Căminul de bătrâni de la Suseni, amendat cu 2.000 de lei

Mehedinţi

» Mehedinţi: Un şofer care nu a oprit la semnalul poliţiştilor a fost urmărit şi prins într-o benzinărie
» Doljean prins braconând în Mehedinţi

Vâlcea

» Vâlcea: Doi tineri, de 18 si 21 de ani, prinşi după ce au comis mai multe furturi din locuinţe
» Vâlcea: Seminar cu privire la promovarea serviciilor EURES

Sport

» Handbaliștii de la CS Universitatea pregătesc derbiul cu liderul
» Mrzljak așteaptă „binecuvântarea“ FIFA
» Surugiu vrea oltenii la putere
» Fotbal / Liga Europa, optimi de finală (retur)
» Fotbal / Andrei Vlad, convocat la Under 18 pentru „dubla” cu Israel

Sanatate

» Copii diagnosticaţi cu scarlatină, părinţi în alertă

Magazin

» Horoscop
» Bancul zilei
» Programul Colours Cinema Craiova pentru perioada 17-23 martie

Top