25 de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor

În urma perchezițiilor făcute ieri-dimineață în Craiova și Gângiova, oamenii legii au ridicat șase persoane suspectate că au comis aproape 200 de furturi în Berlin

În această dimineaţă, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 25 mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Dâmboviţa, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul prestării serviciilor de protecţie şi pază/ serviciilor de igienizare şi curăţenie.

Din investigaţii a rezultat că, în perioada 2011 – 2013, reprezentanţii a două societăţi comerciale ar fi înregistrat în evidenţa contabilă şi ar fi declarat organelor competente, achiziţii fictive de la 9 societăţi comerciale de tip „fantomă”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor de bani provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, bănuiţii ar fi transferat în mod succesiv aproximativ 31.000.000 de lei, reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive, în conturile celor 9 societăţi comerciale menţionate, de unde ar fi fost ulterior divizate şi retransferate în alte conturi, fiind retrase, în final, în numerar, cu ajutorul cardurilor bancare, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de 12.000.000 de lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 31.000.000 de lei.


Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice.

Acţiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române şi al Unităţii Teritoriale de Analiză a Informaţiilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.



Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de miercuri, 22 februarie 2017

Actualitate

» Franţa şi Germania solicită Comisiei Europene revizuirea Codului Frontierelor Schengen
» DNA: Procurorul Cătălin Ceort de la Parchetul General, sub control judiciar pentru luare de mită
» Medalie de aur în Canada, pentru robotul Pablo, construit de liceeni români
» CE: Inegalitatea veniturilor crește în România; sărăcia și excluziunea socială, la nivel ridicat
» Fermierii vor primi vineri primele subvenții pe vegetal
» Mihai Chirica rămâne în PSD fără funcții
» Tudorel Toader, validat în funcția de ministru al Justiției în cadrul CExN al PSD
» Trei români grav răniţi într-un accident produs în Italia
» Cutremur de 3,4 grade în Vrancea

Interviu

» Europarlamentarul german Markus Ferber: Independența justiției nu este garantată în România
» Markus Ferber: Lupta anti-corupție și independența justiției nu sunt garantate, deci nu avem de ce să ridicăm MCV

Publireportaj

» Despăgubirile prin puncte ANRP, de la lege la aplicare
» Licitatia.ro – 1 din 6 licitaţii publice au fost din domeniul Construcţiilor

Local

» Căminele de bătrâni – povară pe umerii administraţiilor locale
» Peste 100 de minori, abuzați
» Nici un copil trimis la cerşit, în evidenţa DGASPC

Dolj

» Povestea incredibilă a copilului plimbat între două şcoli
» Finanțări nerambursabile pentru IMM-uri
» Strada Râului a devenit un pericol pentru șoferi
» Întreruperi energie electrică de mâine
» Ajutorul de deces a crescut semnificativ
» Direcţia Copilului nu vede minorii cerşetori de pe străzi
» Teren transformat în groapă de gunoi
» Dolj: Minor cercetat pentru tăiere ilegală și sustragere material lemnos
» UPDATE – Craiova: Accident rutier pe strada Pelendava. O persoană a rămas încarcerată într-o mașină
» Grevă spontană la Electroputere Craiova
» Craiova: O autoutilitară a luat foc pe bulevardul Nicolae Romanescu
» Experimente ştiinţifice la Universitatea din Craiova pentru copiii de la Şcoala „Sf. Mina”
» Românul care a reuşit să traverseze înot Canalul Mânecii vine sâmbătă la Muzeul Olteniei din Craiova
» Întâlnire româno-bulgară la CJ Dolj
» Dolj: Un bărbat a aflat de la doctorul de familie că în sistemul informatic apare decedat de o lună

Gorj

» Evaziune fiscală de peste nouă milioane de euro
» Accident feroviar grav la Motru
» Victor Ponta, audiat ca martor într-un dosar la Tribunalul Gorj
» Procurorii anchetează cazul medicamentelor expirate
» Gorj: Specialiştii de la Cadastru organizează întâlniri zonale cu primarii
» Un şef din CEO anunţă posibile pierderi pe trimestrul al doilea
» Gorj: Concurs pentru şefia Serviciului Judeţean de Ambulanţă
» Gorj: S-a deschis Târgul de mărţişoare
» Gorj: Oi sfâşiate de lupi, la Peştişani
» Gorj: Disponibilizaţii de la IDP, protest pentru neplata drepturilor salariale
» Gorj: Maşină lovită de tren, la Motru

Olt

» Olt: Biciclist mort într-un accident la Dăneasa

Mehedinţi

» Conflict între elevi aplanat de jandarmii mehedinţeni

Vâlcea

» Vâlcea: A lovit două maşini parcate regulamentar şi a fugit de la faţa locului

Sport

» Fotbal / Astra a fost eliminată din Liga Europa. Rezultatele înregistrate în manşa a doua a 16-imilor
» Geolgău așteaptă revirimentul cu Dinamo

Magazin

» Horoscop
» Bancul zilei

Opinii

» Pe înţelesul tuturor: Decizia CCR privind abuzul in serviciu

Top