23 de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălarea banilor

În această dimineaţă, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti și ai Direcției Operațiuni Speciale – Inspectoratul General al Poliției Române efectuează 23 de percheziții domiciliare, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Giurgiu, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor, în domeniul materialelor de construcţii.

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti și ai Direcției Operațiuni Speciale – Inspectoratul General al Poliției Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti,  efectuează 23 de percheziții domiciliare.

Activitățile se desfășoară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Giurgiu, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor, în domeniul materialelor de construcţii.

Din datele şi probele administrate în cauză, rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii, în perioada 2011 – 2014, ar fi creat un circuit comercial fictiv, înfiinţând şi coordonând mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip “fantomă”, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.

Persoanele vizate vor fi conduse, pentru audieri, la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 6.

Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este de aproximativ 7.000.000 de lei, din care, 5.000.000 ca urmare a săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, suma de bani spălată depăşind 2.000.000 de lei.

Acţiunea beneficiază de sprijinul specialiștilor Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, din cadrul A.N.A.F.


Comenteaza acum

Alte stiri

29 septembrie 2016

CSM București – SCM Craiova, derbiul etapei

Etapa a cincea din Liga Națională de handbal feminin programează astăzi un derbi, între CSM București, campioana României, și câștigătoarea Ligii Campionilor în sezonul trecut, și SCM Craiova, formație care luptă pentru un loc pe podium la ...

Sumarul ediției de joi, 8 septembrie 2016

Actualitate

» Distrigaz Sud ridică poprirea asupra conturilor ELCEN dacă primeşte 5,8 milioane lei
» Atentat terorist dejucat pe aeroportul din Istanbul
» Guvernul a aprobat o schemă multianuală de sprijin de 900 de milioane de lei pentru IMM-uri
» Banii europeni care nu au fost cheltuiţi de fermierii români vor fi redistribuiţi refugiaţilor
» Premierul Cioloș va merge în Parlament pentru a prezenta situația economică a României
» Igiena din spitale, la control
» Şedinţă cu scântei
» Doljul, masterplanul si deseurile
» 29 de tone de rodii importate din Turcia, retrase de pe piaţa din România pentru că aveau pesticide peste limita admisă
» Distrigaz Sud a pus poprire pe toate conturile bancare ale ELCEN. Din 10 septembrie, Bucureştiul ar putea rămâne fără apă caldă
» Iniţiatorul proiectului de modificare a Codului Fiscal a demisionat
» Avocatul Poporului solicită clarificări în modul de plată a gărzilor făcute de medici
» Craiova: Penitenciarul Pelendava a marcat astăzi “Ziua Mondială de Prevenire a Suicidului”
» Ministerul Sănătății a adoptat măsuri stricte de autorizare și verificare a produselor biocide
» CSM: Judecătoarea Iulia Cristina Tarcea va fi propusă pentru șefia ÎCCJ
» Indicii privind posibile derapaje de violenţă ale personalului la Penitenciarul Giurgiu
» Liderul de la Tiraspol, Evgheni Şevciuc, a semnat decretul de aderare a Transnistriei la Rusia
» Explozie soldată cu un rănit într-un mall din Focşani. O echipă a SRI s-a dus la faţa locului
» Vlad Voiculescu: Amendamentele din Senat la legea antifumat reprezintă un atentat la sănătatea cetăţenilor
» Judecătoarea Cristina Tarcea va fi propusă pentru șefia Curții Supreme
» 23 de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălarea banilor
» Iohannis a trimis ministrului Justiției cererea de urmărire penală a lui Petre Tobă
» Șeful Poliției Mizil reținut într-un dosar de trafic de minore
» Restricţii de circulaţie pe mai multe drumuri
» Grecia: Patru oameni au murit în urma inundațiilor grave
» Lucrări pe A1 Bucureşti – Piteşti
» Grupare specializată în clonarea de carduri care acţiona în Franţa, Italia şi România, destructurată

Dolj

» A scăzut natalitatea în Dolj
» Dolj: A refuzat recoltarea probelor pentru stabilirea alcoolemiei şi s-a ales cu dosar penal
» Fost consilier superior în cadrul APIA Dolj, trimis în judecată de procurorii DNA
» Craiova: Acţiune control trenuri în colaborare cu Poliţia TF
» Cuiburi de viespi din locuinţele unor locuitori din Coţofenii din Dos, eliminate de pompieri
» Craiova: Minori cercetați pentru furt
» Exporturile situează judeţul Dolj pe locul al 11-lea pe ţară
» Craiova: La povești, cu Felicia Mihali și Calinic Toropu
» Elpreco vinde divizia de țiglă către Bramac
» Ruina din curtea Şcolii Generale nr. 36 pune în pericol elevii

Gorj

» Gorj: I-a furat mașina din fața casei
» Gorj: Klaus Leiders a demisionat din CEO
» Fostul manager al Spitalului Motru, trimis în judecată pentru luare de mită
» Minori anchetaţi pentru braconaj piscicol
» Percheziţii la doi afacerişti din Târgu Jiu

Olt

» Olt: Spitalul din Caracal scoate la concurs 12 posturi de îngrijitoare şi 7 de asistenţi

Mehedinţi

» Mehedinţi: Prefectul județului s-a întâlnit cu lichidatorul judiciar de la RAAN

Vâlcea

» Vâlcea: Transportul în comun, afectat după ce unei firme i-a fost suspendată licenţa
» Vâlcea: Accident în lanț pe Valea Oltului

Sport

» Simona Halep, eliminată de Serena Williams la US Open
» Handbalistele de la FEFS au făcut senzație în Serbia

Magazin

» Bancul zilei
» Horoscop

Top