23 de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălarea banilor



În această dimineaţă, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti și ai Direcției Operațiuni Speciale – Inspectoratul General al Poliției Române efectuează 23 de percheziții domiciliare, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Giurgiu, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor, în domeniul materialelor de construcţii.

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti și ai Direcției Operațiuni Speciale – Inspectoratul General al Poliției Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti,  efectuează 23 de percheziții domiciliare.

Activitățile se desfășoară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Giurgiu, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor, în domeniul materialelor de construcţii.

Din datele şi probele administrate în cauză, rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii, în perioada 2011 – 2014, ar fi creat un circuit comercial fictiv, înfiinţând şi coordonând mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip “fantomă”, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.


Persoanele vizate vor fi conduse, pentru audieri, la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 6.

Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului este de aproximativ 7.000.000 de lei, din care, 5.000.000 ca urmare a săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, suma de bani spălată depăşind 2.000.000 de lei.

Acţiunea beneficiază de sprijinul specialiștilor Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, din cadrul A.N.A.F.


Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de joi, 8 septembrie 2016

Actualitate

» Măsuri stricte de autorizare și verificare a produselor biocide
» Ministrul sănătății, Vlad Voiculescu: Modificarea legii care interzice fu­matul, atentat împotriva cetățenilor
» Distrigaz Sud ridică poprirea asupra conturilor ELCEN dacă primeşte 5,8 milioane lei
» Atentat terorist dejucat pe aeroportul din Istanbul
» Guvernul a aprobat o schemă multianuală de sprijin de 900 de milioane de lei pentru IMM-uri
» Banii europeni care nu au fost cheltuiţi de fermierii români vor fi redistribuiţi refugiaţilor
» Premierul Cioloș va merge în Parlament pentru a prezenta situația economică a României
» Igiena din spitale, la control
» Şedinţă cu scântei
» Doljul, masterplanul si deseurile
» 29 de tone de rodii importate din Turcia, retrase de pe piaţa din România pentru că aveau pesticide peste limita admisă
» Distrigaz Sud a pus poprire pe toate conturile bancare ale ELCEN. Din 10 septembrie, Bucureştiul ar putea rămâne fără apă caldă
» Iniţiatorul proiectului de modificare a Codului Fiscal a demisionat
» Avocatul Poporului solicită clarificări în modul de plată a gărzilor făcute de medici
» Craiova: Penitenciarul Pelendava a marcat astăzi “Ziua Mondială de Prevenire a Suicidului”
» Ministerul Sănătății a adoptat măsuri stricte de autorizare și verificare a produselor biocide
» CSM: Judecătoarea Iulia Cristina Tarcea va fi propusă pentru șefia ÎCCJ
» Indicii privind posibile derapaje de violenţă ale personalului la Penitenciarul Giurgiu
» Liderul de la Tiraspol, Evgheni Şevciuc, a semnat decretul de aderare a Transnistriei la Rusia
» Explozie soldată cu un rănit într-un mall din Focşani. O echipă a SRI s-a dus la faţa locului
» Vlad Voiculescu: Amendamentele din Senat la legea antifumat reprezintă un atentat la sănătatea cetăţenilor

Local

» Trafic blocat timp de patru ore pe DN 7 la Câineni
» Strehaia, oraşul părăsit de tineri

Dolj

» Consilieră din cadrul APIA Dolj, judecată în al doilea dosar
» Bolnavul de azbestoză s-a expus la azbest în Electroputere
» Administratorul Păstorel, judecat pentru evaziune fiscală
» Comunele şi oraşele din Dolj, sufocate de gunoaie
» Nereguli la achiziții publice în Oltenia
» Cartierul chinezesc riscă să mai piardă un constructor
» Plângere respinsă în dosarul de corupție de la Primăria Craiova
» Centura de Sud a Craiovei, fără asfalt pe o porțiune de 500 de metri
» A scăzut natalitatea în Dolj
» Dolj: A refuzat recoltarea probelor pentru stabilirea alcoolemiei şi s-a ales cu dosar penal
» Fost consilier superior în cadrul APIA Dolj, trimis în judecată de procurorii DNA
» Craiova: Acţiune control trenuri în colaborare cu Poliţia TF
» Cuiburi de viespi din locuinţele unor locuitori din Coţofenii din Dos, eliminate de pompieri

Gorj

» Germanul Leiders a demisionat de la CEO după o lună şi jumătate
» 70 de elevi săraci au primit rechizite
» Întreruperi energie electrică de mâine

Olt

» Olt: Spitalul din Caracal scoate la concurs 12 posturi de îngrijitoare şi 7 de asistenţi

Mehedinţi

» Mehedinţi: Prefectul județului s-a întâlnit cu lichidatorul judiciar de la RAAN

Vâlcea

» Vâlcea: Transportul în comun, afectat după ce unei firme i-a fost suspendată licenţa

Sport

» Grigoraș: Mergem la Mediaș să adunăm puncte
» Filieșenii n-au frică de formația lui Dică
» Alb-albaștrii, deciși să învingă „satelitul“ Stelei
» Sunt frumoase, valoroase, le lipsește doar o medalie

Educatie

» Elevii talentaţi, aşteptaţi la Concursul de poezie și proză scurtă „Vintilă Horia“

Magazin

» Horoscop
» Bancul zilei
» O „mare“ a dispărut aproape complet de pe fața Pământului

Top