Brokeri reţinuţi pentru manipularea pieţei de capital

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism- Serviciul Teritorial Pitești  au dispus la data de 30.08.2016 reținerea pentru 24 de ore a  inculpaţilor: Terziu Ştefan, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, manipulare a pieţei de capital, spălarea banilor, înşelăciune, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și instigare la fals informatic și Terziu Andrei, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la manipularea pieţei de capital, spălarea banilor, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals informatic şi constituirea unui grup infracţional organizat.

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2008-2012 inculpatul Terziu Ștefan în calitate de agent delegat de servicii şi investiţii financiare aflându-se în raporturi de colaborare cu o Societatea de Servicii şi Investiţii Financiare (în continuare SSIF) a constituit un grup infracţional organizat, împreună cu inculpații Terziu Andrei şi Neagu Elena Gabriela, grup care a avut ca obiectiv, în principal, inducerea în eroare şi păgubirea clienţilor societății de investiții financiare, precum şi practici de manipulare a pieţei de capital.

Mecanismul infracțional dezvoltat de către inculpatul Terziu Ştefan, a constat în deposedarea victimelor de acţiuni sau de bani prin tranzacţionarea repetată a acţiunilor, fără să existe dispoziţia prealabilă şi scrisă a titularilor acestora, în scopul creşterii artificiale a valorii unor instrumente financiare neatractive pentru piaţă, urmată de însuşirea contravalorii acţiunilor din conturile create exclusiv cu acest scop.

În cauză, s-a reținut că inculpatul Terziu Ştefan a conceput o procedură de constituire a setului de documente pe care trebuia să le predea compartimentului de control intern din cadrul SSIF, inversă decât cea legală.

În acest sens, inculpatul Terziu Ștefan orientându-se după documentul generat automat de către sistemul informatic constând în confirmarea ordinelor de tranzacționare, i-a determinat pe inculpații Terziu Andrei şi Neagu Elena Gabriela să completeze şi să semneze atât la rubricile „semnătura agentului”, cât şi „semnătura clientului”, falsificând în acest mod ordinele de tranzacționare și constituind astfel arhiva pe luna precedentă.

De asemenea, acesta i-a determinat pe cei doi să-şi deschidă conturi de tranzacţionare la SSIF pe care le-a utilizat tot el în scopul tranzacţionării repetate a unor instrumente financiare neatractive pentru piaţă dar a căror valoare a crescut substanţial ca urmare a manipulării pieţei de capital efectuată de inculpat.

Totodată, s-a reținut că inculpații au indus în eroare persoanele vătămate pe care le-au determinat să încheie procuri în formă autentică prin intermediul cărora erau împuterniciţi să le reprezinte în faţa instituţiilor financiare, inclusiv să deschidă conturi bancare şi să efectueze operaţiuni pe aceste conturi.

În temeiul procurorilor obţinute în acest mod, inculpații au procedat la falsificarea documentelor de deschidere a contului de tranzacţionare şi a contractului de intermediere împreună cu anexele acestuia, precum şi la deschiderea de conturi bancare de unde îşi însuşeau sumele de bani rezultate în urma tranzacţiilor.

Prejudiciul produs în cauză este în sumă de 4.364.451 de lei.

Inculpații reținuți vor fi prezentați Tribunalului Argeș cu propunere de arestare preventivă.

Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Pitești.  Suportul de specialitate a fost asigurat de către Departamentul de Informații și Protecție Internă (DIPI).


Comenteaza acum

Alte stiri

28 septembrie 2016

Vasile Blaga, urmărit penal pentru trafic de influență

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus efectuarea urmăririi penale față de următorii suspecți: ȘTEFAN GHEORGHE, la data faptelor vicepreședinte al unui partid aflat la guvernare și primar ...

Sumarul ediției de miercuri, 31 august 2016

Actualitate

» Guvernul a aprobat peste 227 milioane de lei pentru organizarea alegerilor parlamentare
» România se va afilia sistemului ONU de evaluare și coordonare în caz de dezastre
» Brokeri reţinuţi pentru manipularea pieţei de capital
» India: A crescut numărul cazurilor de infectare cu virusurile Chikungunya și Dengue
» Preşedintele Nicolae Timofti: Limba română este limba oficială a Republicii Moldova
» 11 decembrie, ziua alegerilor parlamentare
» Stare de urgenţă în Bulgaria, din cauza unui incendiu de vegetaţie
» Alertă cu bombă pe aeroportul din Frankfurt
» OUG privind deținuții-scriitori intră în vigoare astăzi
» Plafonul pentru “Prima Casă”, suplimentat în septembrie
» Trei cetăţeni sârbi, arestaţi pentru că urmau să transporte 64 de imigranţi spre vestul Europei
» Trafic restricționat pe Transfăgărăşan pentru filmări
» Astăzi se sărbătoreşte Ziua Limbii Române
» A fost identificat și ultimul român dispărut în urma cutremurului din Italia
» Mihai-Cristian Mărculescu a fost numit șef la DIPI, în locul lui Rareș Văduva

Publireportaj

» Centrul Medical „Dr. Ianoşi“ – noi beneficii pentru pacienţi

Dolj

» Canal transformat în groapă de gunoi
» Analize decontate de CAS in laboratorul SJU Craiova
» Naveta elevilor, decontată integral?
» Începe reabilitarea Spitalului din Segarcea
» Dolj: Trei mașini implicate într-o tamponare pe DN 65
» Dolj: Urmărit naţional și internațional depistat în Punctul de trecere a frontierei
» Craiova: Pe 3 septembrie începe a șasea etapă a dezinsecției pe domeniul public
» Circulaţie întreruptă temporar pe podul Calafat – Vidin
» Vanilla Skype, primul spectacol de teatru cu casting pentru spectatori, se joacă în Craiova
» Doljeni cercetați pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor și contrabandă
» Dolj: Urmărit internaţional extrădat din Polonia
» Întreruperi energie electrică de mâine
» Dovada achitării unei amenzi poate fi trimisă la poliție și pe e-mail
» Intrare cu obstacole în Grădina Botanică din Craiova
» Proprietarii, obligați să monteze detector la aragaz

Gorj

» Gorj: Bărbatul din Petroşani care a reuşit să traverseze înot Canalul Mânecii, recompensat de autoritățile din Târgu Jiu
» Gorj: Dosar penal pentru o tânără care a furat parfumuri din supermarket
» Gorj: Muncitor prins sub un mal de pământ în Bălăneşti
» Gorj: Un şofer a murit după ce a căzut cu maşina într-un râu
» CJ Gorj a repartizat fonduri mai multor instituţii, în urma rectificării bugetare
» Avram Iancu ar putea deveni Cetăţean de Onoare al municipiului Târgu Jiu
» Dosarul „Brâncuşi“ pentru UNESCO va fi depus în 2019

Olt

» Olt: Bărbat inconștient, salvat de pompieri

Mehedinţi

» Mehedinţi: Razii pe şoselele din judeţ
» Mehedinţi: Şi-a pierdut viaţa în casa cuprinsă de flăcări

Vâlcea

» Percheziții în București, Vâlcea și Constanța la persoane bănuite de spălare de bani. Prejudiciul este de 10 milioane de euro

Sport

» US Open: Trei meciuri de dublu pentru jucătorii din România
» Vâlcenii au aflat cum e victoria (galerie foto)
» Pugilistele craiovene au dat bine cu pumnul la mare

Bani & Afaceri

» Cum scapi de executare silită când ai datorii

Sanatate

» Pacienții, în goană după medicamente

Magazin

» Program Colours Cinema Craiova în perioada 2 – 8 septembrie
» Bancul zilei
» Horoscop

Top