Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

perchezitii

La această oră, poliţiştii din Mureş efectuează 38 de percheziţii domiciliare, în 11 judeţe şi în municipiul Bucureşti, la locuințele unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul cauzat este de aproape 1.850.000 de lei și peste 1.000.000 de euro.

La data de 17 august a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş efectuează 38 de percheziţii la locuințele unor persoane şi la sediile unor societăţi comerciale din judeţele Mureş, Bihor, Bistriţa Năsăud, Braşov, Cluj, Galaţi, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Neamţ, Vaslui şi din municipiul Bucureşti.

Din cercetări a reieșit că, în perioada decembrie 2015 – iulie 2016,  administratorii unei societăţi comerciale din judeţul Mureş au stabilit o serie de relaţii comerciale fictive cu alte 15 firme din țară.

Polițiștii au stabilit că administratorul în fapt al societăţii din judeţul Mureş ar fi intermediat cesionarea firmei, pe numele unei persoane interpuse, după care ar fi procedat la contactarea mai multor „clienţi”, cărora contra unui comision prestabilit, le-ar fi furnizat facturi fiscale, care reflectau diverse operaţiuni fictive.

Pentru crearea aparenţei de veridicitate, facturile fiscale aveau la bază contracte fictive, iar plăţile se efectuau în cont bancar, ulterior banii fiind retraşi în numerar şi returnaţi persoanelor care comiteau evaziunea fiscală, creându-se astfel premisele unor operaţiuni de spălare a banilor.

Prejudiciul cauzat prin săvârşirea infracţiunii este de aproximativ 1.850.000 de lei, reprezentând impozit pe profit şi taxa pe valoare adăugată.

În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, acesta din urmă fiind estimată la peste 1.000.000 de euro.


Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de miercuri, 17 august 2016

Actualitate

» Craiova: Autoturisme avariate de copacii doborâți de vânt
» Gabriel Oprea a depus contestaţie la CNATDCU privind verdictul de plagiat
» Sute de persoane, evacuate de la bordul unui feribot care a luat foc în Oceanul Atlantic
» Doi profesori români, reţinuţi în Turcia pentru că ar fi participat la tentativa de lovitură de stat din 15 iulie
» S-a lansat aplicaţia online cu ajutorul căreia se poate afla denumirea fondului de pensii private
» Prognoza meteo pentru joi şi vineri
» Trei jurnalişti britanici de la Sky News, urmăriţi penal după reportajul din România
» Şeful Serviciu Permise auto Giurgiu a fost pus sub control judiciar
» Ministrul turc al Justiţiei anunţă eliberarea a 38.000 de deţinuţi pe cauţiune
» APCR a lansat serviciul de CallCenter pentru pacienții cronici
» Aproape 97% din cererile de plată aferente Campaniei 2015 au fost onorate
» TVA de peste 735 milioane de lei, rambursat în august
» Lucrări pe Autostrada Bucureşti – Piteşti
» Președintele turc a demis mii de membri ai forțelor de securitate după puciul eșuat
» Simona Halep joacă astăzi de la ora 18.00 împotriva Annikăi Beck
» Mexic: Unul din fiii lui ‘El Chapo’, printre victimele unei răpiri dintr-o stațiune
» Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani
» Incendiu devastator în sudul Californiei. Peste 80.000 de persoane, evacuate

Dolj

» Transportatorii se pregătesc de proteste
» Schimbări cu scandal
» Să mai bem un păhărel, să mai conducem nițel…
» De pe băncile școlii, la ajutorul de șomaj
» Ediţia a III-a a Târgului de Antichităţi în Centrul Vechi din Craiova
» Craiovean cercetat pentru că a refuzat recoltarea probelor biologice de sânge
» Craiova: JCI Fit Day 2016
» Craiova: Se opreşte apa potabilă în cartierul 1 Mai
» Dolj: 86 candidaţi au absentat astăzi de la examenul de bacalaureat
» Dolj: Băut şi neatent, un şofer a intrat cu maşina în pom
» Dolj: Din cauza lipsei de îndemânare si a consumului de alcool a ajuns la spital
» Dolj: La volan cu o alcoolemie record
» Vernisaj al expoziţiei “NeXus: Fuziuni deschise” la Muzeul de Artă Craiova
» Dolj: Polițiștii rutieri în acțiune
» Freaks din Craiova, premii la Sibiu Dans Festival 2016
» Prima zi de bac și primul eliminat
» Water Park-ul se scaldă în ape tulburi
» Ford a reînceput producția de mașini la Craiova
» Schimbări de manageri în școlile din Dolj
» Întreruperi energie electrică de mâine

Gorj

» Gorj: Bărbat acuzat de profanare de morminte
» Gorj: Tânăr reţinut pentru incendierea unui fânar

Sport

» Tenis: Simona Halep, victorie facilă cu Beck la Cincinnati
» JO Rio – Atletism: Florina Pierdevară şi Claudia Bobocea au ratat calificarea în semifinale la 800 m
» JO 2016: Președintele Asociației Comitetelor olimpice europene, arestat pentru vânzare ilegală de bilete
» Handbal: Rusia – Norvegia, a doua semifinală la Jocurile Olimpice de la Rio
» JO Rio 2016: Programul de astăzi al sportivilor români
» „Satelitul“ are amical cu Al Ittihad Kabala
» RIO 2016: Craioveanca Florina Pierdevară va concura astăzi în proba de 800 m
» Scrisoarea Cătălinei Ponor adresată românilor
» Fotbal / Steaua a fost umilită de City la Bucureşti

Magazin

» Filmul “Sieranevada”, în regia lui Cristi Puiu, propunerea României la Oscar

Top