Percheziții în zeci de locuințe din București și alte trei județe, într-un dosar de evaziune fiscală

Poliţiştii bucureşteni au făcut, în această dimineață, 35 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Constanţa şi Prahova, la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, într-un dosar cu un prejudiciu estimat de anchetatori la peste 12 milioane de lei, potrivit IGPR.

Persoanele vizate vor fi duse la audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia Capitalei.

Polițiștii spun că reprezentanții unei companii din Capitală au creat mai multe societăţi de tip „fantomă” pentru a evita plata taxelor fiscale.

Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2012 – 2013, reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, au creat şi implementat un circuit evazionist, în cadrul căruia, prin interpunerea pe lanţurile de tranzacţionare a mărfii (materiale de construcţii) a mai multor societăţi comerciale cu comportament de tip “fantomă”, s-au sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscal.

Prejudiciul produs prin evaziune fiscală este de aproximativ 3,8 milioane de lei, iar suma rezultată din circuitul de „spălare a banilor” este de 8,8 milioane de lei, a precizat sursa citată.


Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de luni, 11 iulie 2016

Actualitate

» Coroana revine pe stema României. Iohannis a promulgat legea care modifică însemnele oficiale
» Scoala “Mircea Eliade”, pe primul loc in Dolj
» Cine trebuie să asfalteze aleile dintre blocuri?
» Apă caldă cu ţârâita
» Dealerii auto cer acum suplimentarea fondurilor pentru Programul Rabla
» Jurământ de credinţă pentru noii poliţişti vâlceni
» Theresa May, posibil premier al Marii Britanii
» Doljean cercetat penal pentru înșelăciune
» Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni
» Puncte de prim ajutor în Slatina
» Caniculă în perioada 12 – 14 iulie
» Dolj: Poliţiştii recrutaţi din sursă externă au depus jurământul
» Autorizațiile de securitate la incendiu sunt obligatorii din 2017 pentru toate construcţiile
» Preşedintele Iohannis a promulgat Legea produselor românești
» Primarul din Jilava, trimis în judecată în stare de arest preventiv
» Guvernul a sesizat CCR cu privire la acordarea unui spor de 50% funcţionarilor publici
» Percheziții în zeci de locuințe din București și alte trei județe, într-un dosar de evaziune fiscală
» Mitropolitul Ardealului, audiat la DNA
» Restricţii de circulaţie pe mai multe drumuri naţionale
» Absolvenţii de clasa a VIII-a mai au timp până marţi să-şi completeze fişele de înscriere la liceu
» Turcia: Trei ofițeri de poliție au fost uciși într-un atac armat
» Ziua mondială a populației
» Consulul onorific al României în El Salvador a fost asasinat în locuinţa sa

Publireportaj

» Firma POPECI face angajări

Dolj

» Restricţii de circulaţie în mai multe cartiere craiovene pentru spectacolele organizate de Opera Română
» Musafirii se trec la întreținere
» Misteriosul aer condiționat din autobuzele RAT Craiova
» Șoferii tineri cu bolizi de lux – predispuși la accidente
» Reabilitare cu conducte sparte și borduri puse „pe pile“
» Marile şantiere din Craiova duc lipsă de muncitori
» Musafirii se trec la întreținere

Gorj

» Dolj: Încă un angajat al CEO mort la locul de muncă
» Noua biserică din localitatea Şiacu, judeţul Gorj, a fost sfinţită
» Ateliere creative, în premieră, la Secţia de Istorie-Arheologie a Muzeului Olteniei Craiova
» Gorj: O tânără şi bebeluşul ei, accidentaţi la Brăneşti
» Salvamontiştii gorjeni au salvat cinci turişti rătăciţi
» Motoare încinse şi adrenalină la Raliul de pe Transalpina
» De unde provin banii pe care Condescu îi cere de la Pandurii?
» Actuali şi foşti directori CEO, daţi în judecată pentru că au încasat ilegal prime

Mehedinţi

» Mehedinţi: Jandarmii au restituit unui cetățean portmoneul pierdut

Vâlcea

» Râmnicu Vâlcea: Accesul la Ştrandul Ostroveni ar putea fi gratuit după ora 18.00

Sport

» Atletism / Echipa feminină de semimaraton a României, locul 5 la Europene
» Fotbal / Rudi Verkempinck, noul secund al naționalei României
» Fotbal / Selecționerul echipei României, Christoph Daum, a vizitat bazele de la Mogoșoaia și Buftea
» Fotbal / Portugalia a cucerit trofeul Campionatului European
» Alb-albaștrii se simt mai puternici
» Gorjenii au plecat victorioși din Slovenia
» Jerry Gane a debutat cu o remiză la Vâlcea

Sanatate

» Dramele copiilor bolnavi de diabet

Magazin

» Joe Perry, cofondator al trupei Aerosmith, s-a prăbuşit pe scenă în timpul concertului

Top