Poliţiştii bucureşteni au făcut, în această dimineață, 35 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Constanţa şi Prahova, la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, într-un dosar cu un prejudiciu estimat de anchetatori la peste 12 milioane de lei, potrivit IGPR.
Persoanele vizate vor fi duse la audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia Capitalei.
Polițiștii spun că reprezentanții unei companii din Capitală au creat mai multe societăţi de tip „fantomă” pentru a evita plata taxelor fiscale.
Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2012 – 2013, reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, au creat şi implementat un circuit evazionist, în cadrul căruia, prin interpunerea pe lanţurile de tranzacţionare a mărfii (materiale de construcţii) a mai multor societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă”, s-au sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscal.
Prejudiciul produs prin evaziune fiscală este de aproximativ 3,8 milioane de lei, iar suma rezultată din circuitul de „spălare a banilor” este de 8,8 milioane de lei, a precizat sursa citată.