10 români bogaţi nu au declarat venituri de 86 de milioane de lei



Verificările fiscale prealabile documentare (VFPD), din cadrul programul de asigurare a conformării fiscale a persoanelor fizice cu averi mari (PFAM -peste 20 milioane de euro/persoană), au fost declanșate efectiv în anul 2013, potrivit ANAF.

În anul 2014 au fost declanșate verificări fiscale la persoanele fizice pentru care s-a constatat cu ocazia VFPD îndeplinirea condițiilor legale privind diferența semnificativă între veniturile estimate pe baza situației fiscale personale și cele declarate organelor fiscale.

În anul 2015 au fost finalizate  verificările fiscale în cazul primelor 10 persoane din grupul PFAM care este format din 336 persoane, asupra cărora se fac analize si verificari privind riscurile fiscale si se aplica programe de conformare..

Rezultatele verificărilor primelor 10 persoane din grupul PFAM (pentru veniturile din anul 2011) sunt prezentate sintetic mai jos:

Venituri nedeclarate: 86.948.321 lei

23.771.463 lei – venituri nedeclarate cu sursă neidentificată

Impozit pe venit suplimentar – 3.803.434 lei

Obligații fiscale accesorii (penalități de întârziere și dobânzi) – 2.437.706 lei

63.176.858 lei – venituri nedeclarate cu sursă identificată


Impozit pe venit suplimentar – 10.108.297 lei

Obligații fiscale accesorii (penalități de întârziere și dobânzi) – în curs de calculare

Aceste verificări  au prezentat un grad ridicat de complexitate, generat de următoarele aspecte:

– au fost analizate operațiunile desfășurate prin peste 480 de conturi bancare (peste 100.000 de tranzacții) transmise de instituțiile de credit, în principal, pe format hârtie, fapt care a necesitat prelucrarea manuală a acestora

– au fost verificate operațiuni desfășurate de persoanele fizice cu peste 120 de societăți comerciale (peste 10.000 de operațiuni)

– au fost prelucrate informații privind deținerile patrimoniale primite de la peste 100 de autorități ale administrației publice locale (servicii de impozite și taxe locale)

– mare parte dintre activitățile și tranzacțiile verificate presupun analize complexe: activități investiționale diverse, tranzacții cu instrumente financiare pe piețele interne și internaționale, tranzacții disimulate sau artificiale, multiple operațiuni cu numerar, inclusiv de valori semnificative, pentru care au fost prezentate informații neclare, insuficiente sau contradictorii (aspect datorat reticenței contribuabililor de a furniza astfel de informații).



Comenteaza acum

Alte stiri

Sumarul ediției de luni, 23 noiembrie 2015

Actualitate

» Ministrul moldovean al Apărării: Membri ai reţelei teroriste Stat Islamic se află în Republica Moldova
» Iohannis și Cioloș au convenit ca bugetul pe 2016 să aibă la bază o viziune pe termen lung pentru dezvoltarea României
» Sorin Oprescu va fi judecat în arest la domiciliu
» Salonul Benzii Desenate la Craiova
» 5 ani de 7Fix
» Raport de stânga asupra postcomunismului românesc
» Competiţia Tinereţii la Alege Tv
» Doljul are cei mai mulţi şomeri din ţară
» Vin ploile
» Miting anti-Kozlodui la Craiova
» Inundaţie pe Strada Nouă din Craiova
» Judecătoarea Geanina Terceanu, suspendată din funcție de CSM
» Acțiune de amploare pentru siguranța cetățeanului „Sărbători de Iarnă în Siguranță”
» Convenția Organizațiilor de Media a făcut o analiză despre cum a agravat o parte a presei drama din Clubul Colectiv
» Coadă la Parchetul Militar pentru plângeri împotriva rezoluţiei de clasare a Dosarului Revoluţiei
» Alte cinci persoane, reţinute în urma unor noi percheziţii la Bruxelles şi Liege
» Crearea noului Minister al Consultării Publice şi al Dialogului Civic se va face prin consultarea oamenilor pentru care va lucra

Dolj

» Scandal pe diplomele Școlii Postliceale „Sfântul Ștefan“
» Polițiștii locali combat căderea părului cu un spor de 15% la leafă
» Se opreşte apa în cartierul Brestei din Craiova
» Prăpăd pe strada Nouă
» Peste 3. 500 de doljeni au pierdut cardul de sănătate
» Primarul din Băilești, considerat incompatibil de ANI
» Întreruperi energie electrică de mâine
» Dolj: Se opreşte apa potabilă pe mai multe străzi din Segarcea
» Dolj: Peste 130 de sancţiuni contravenţionale aplicate de polițiștii rutieri

Gorj

» Noi locuințe ANL la Târgu Jiu
» Calea Eroilor intră în reabilitare
» Vila lui Ciurel, evaluată la 150.000 de euro de procurorii DNA
» 100.000 de lei pentru CNTV
» Reduceri de taxe pentru comercianţi
» Primăria Drăguţeşti a rămas temporar fără primar
» Se lucrează la noul stadion de la Târgu Jiu
» Monitoare full HD pentru şedinţele aleşilor judeţeni
» Brad de Crăciun înalt de 22 de metri
» Buget de două milioane de lei pentru deszăpezire
» Dolj: Raportul de expertiză, decisiv în dosarul de spălare de bani al lui Marin Condescu

Mehedinţi

» Mehedinţi: Prejudiciu de peste 40.000 de lei, recuperat de la hoţii de locuinţe

Vâlcea

» Vâlcea: Peste 500 de sancţiuni contravenţionale într-o săptămână

Sport

» Pugiliștii craioveni, colecționari de medalii
» Trupa lui Gușatu nu are rău de înălţime
» Fotbal – Campionatul Național de Juniori, seria 4 – rezultatele etapei a 13-a
» Fotbal – Liga Campionilor, etapa a 5-a
» Fotbal – Pandurii au trecut și de Petrolul
» Box – Lucian Bute s-a antrenat într-un mall din Quebec pentru promovarea meciului cu DeGale
» Fotbal – Rezultatele etapei a 13-a din Liga a V-a Dolj

Bani & Afaceri

» Cele mai bune firme doljene vor fi premiate joi, la Craiova
» Cum scăpați de penalitățile calculate de Fisc

Magazin

» Horoscop
» Bancul zilei

Top