Preşedintele CA al Băncii Transilvania, Horia Ciorcilă, fostul vicepreşedinte al CA, directorul general şi un angajat al Bank of Cyprus – Sucursala România, precum şi alte patru persoane au fost trimise în judecată de DIICOT, pentru manipularea pieţei de capital.
Potrivit unui comunicat remis ieri de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), procurorii din cadrul Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată a lui Horia Ciorcilă, preşedintele Consiliului de Administraţie (CA) al Băncii Transilvania, a lui Claudiu Eugen Iuliu Silaghi, fost vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii Transilvania, precum şi a lui Georgios Christofourou, director general al Bank Of Cyprus – Public Company Limited – Sucursala România şi a lui Anastasios Isaakidis, angajat al Bank Of Cyprus – Public Company Limited – Sucursala România. De asemenea, au mai fost deferiţi justiţiei Mirela Silaghi, Doina Cojocaru, Sergiu Dan Dascăl şi Radu Codruţ Jurcovan. Cei opt sunt acuzaţi de manipulare a pieţei de capital, faptă prevăzută de art. 271 al. 1 combinat cu art. 249 din Legea nr. 297/2004, şi spălare de bani, faptă prevăzută de art. 23 lit. b din Legea nr. 656/2002, potrivit DIICOT.
A achiziţionat acţiuni pe contul soacrei
Procurorii susţin că Silaghi, fostul vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii Transilvania, în perioada 15 mai 2009 – 10 decembrie 2009, a acţionat, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în mod concertat cu ceilalţi şapte, pe baza informaţiilor privilegiate obţinute de la învinuitul Sergiu Dan Dascăl. Silaghi a achiziţionat, în mod repetat, de pe piaţa BVB, pe contul Doinei Cojocaru, soacra sa, un număr total de 43.646.740 de titluri TLV ale emitentului Banca Transilvania SA, în valoare totală de 74.797.448,34 lei, în scopul asigurării unei poziţii dominante asupra cererii şi ofertei acestor titluri, pentru crearea unor condiţii incorecte de tranzacţionare şi în scopul ascunderii identităţii deţinătorului real, şi a folosit informaţia privilegiată cunoscută încă din toamna anului 2008 (în calitatea sa de membru al Consiliului de Administraţie al Băncii Transilvania SA), referitoare la intenţia Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, Cipru (HE 165) de a achiziţiona un pachet semnificativ de acţiuni emise de Banca Transilvania SA (titlul TLV).
Potrivit DIICOT, pe 7 decembrie 2009, prin intermediul Doinei Cojocaru, Dascăl a vândut toate acţiunile deţinute la acel moment (33.600.000 de titluri TLV), la preţul de 80.640.000,00 lei, cumpărătorului Bank of Cyprus Public Company Limited.
Pe de altă parte, spun anchetatorii, Horia Ciorcilă, preşedinte al CA al Băncii Transilvania, a luat la cunoştinţă informaţii privilegiate referitoare la intenţia Bank of Cyprus Public Company Limited, Nicosia, Cipru (HE 165) de a achiziţiona un pachet semnificativ de acţiuni emise de Banca Transilvania SA, tranzacţionate pe BVB cu simbolul TLV, iar ulterior, pe 7 decembrie 2009, folosind informaţia privilegiată, a vândut în cadrul a două tranzacţii, prin intermediul societăţi offshore Dodworth Limited cu sediul în Cipru (controlată personal), un număr total de 8.918.671 de titluri TLV în valoare totală de 21.404.762,52 de lei, cumpărătorului Bank of Cyprus Public Company Limited.
Au acţionat concertat
De asemenea, reprezentanţii Bank of Cyprus deferiţi justiţiei în acest caz sunt acuzaţi că, în calitatea lor de director general, respectiv angajat al Bank of Cyprus Public Company Limited – Sucursala România, au obţinut informaţii privilegiate privind faptul că Banca Transilvania intenţiona să găsească un investitor strategic, precum şi că banca ai cărei angajaţi erau urmează să cumpere un pachet semnificativ de titluri TLV emise de Banca Transilvania. Cei doi au divulgat această informaţie fostului vicepreşedinte al CA al Băncii Transilvania, Claudiu Silaghi, precum şi actualului preşedinte al Consiliului, Horia Ciorcilă, şi, „în înţelegere cu aceştia, folosind cele două informaţii privilegiate, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, au acţionat concertat, încheind mai multe tranzacţii cu titluri TLV şi au cumpărat 3.541.500 acţiuni la valoarea totală de 7.897.545,00 lei“.
Ulterior, potrivit procurorilor, acţiunile cumpărate în nume personal au fost vândute de cei doi reprezentanţi ai Bank of Cyprus pe BVB către banca la care lucrau, obţinând în acest mod un profit ilicit în sumă de 196.505 lei.
DIICOT îi acuză pe Mirela Silaghi, Doina Cojocaru, Sergiu Dan Dascăl şi Radu Jurcovan că au contribuit la punerea în executare a hotărârii infracţionale a celorlalţi patru.
