Procurorii DNA Craiova au pus sechestru pe casa unui judecător de la Tribunalul Dolj, trimiţându-le în judecată pe soţia sa şi pe sora acesteia, într-un dosar privind o fraudă de aproape 100.000 de euro cu fonduri PHARE. Protagonistul acestui dosar este fostul colonel de securitate Ion Sandu, în prezent un prosper om de afaceri, beneficiar de fonduri europene obţinute ilegal.
Fostul colonel de securitate Ion Sandu, de 70 de ani, din Craiova, patronul mai multor firme, inclusiv al hotelului Casablanca şi al târgului comercial Valysgold, a fost deferit justiţiei de procurorii Serviciului Teritorial Craiova al DNA, pentru o fraudă cu fonduri europene. În acelaşi dosar au fost trimise în judecată alte patru persoane, care ar fi fost părtaşe la matrapazlâcurile lui Sandu. Printre ele se află două surori gemene: Lucica Badea, de 50 de ani, contabil la SC VALYSCOM ROIEŞTI SRL, soţia judecătorului Ion Badea de la Tribunalul Dolj, şi Elena Popescu, economist la aceeaşi firmă.
Alături de ele vor mai fi judecaţi Silviu Florian Dăncău, de 29 de ani, şoferul lui Sandu, făcut patron peste noapte, şi Alina Magdalena Păun, de 33 de ani, jurista aceluiaşi om de afaceri. Judecarea dosarului începe astăzi la Judecătoria Craiova.
PHARE, vacă de muls
Totul a început în iunie 2003, când firma SC NUTS XXX SRL Craiova, administratată de Carmen Georgeta Cergă, a depus la ADR Oltenia o cerere de finanţare nerambursabilă pentru proiectul „Introducerea unei tehnologii avansate pentru creşterea performanţelor în decorticarea orezului“.
Ca manager de proiect figura Ion Sandu, iar Aurelian Dan Popa era responsabilul tehnic al proiectului.
Proiectul a fost aprobat, iar în noiembrie 2003 s-a încheiat contractul de finanţare între firmă şi Ministerul Integrării Europene. Valoarea totală a proiectului era de 154.500 de euro, la care beneficiarul contribuia cu 63.345 de euro (41% din valoarea totală), iar statul oferea nerambursabil, din fonduri PHARE, 91.555 de euro (59% din valoare). Banii erau destinaţi achiziţionării unei linii tehnologice pentru decorticarea orezului şi a materiei prime necesare, cumpărarea unui mijloc de transport, realizarea unor studii de piaţă şi crearea a 11 noi locuri de muncă.
În ianuarie 2004, Carmen Georgeta Cergă s-a retras din firmă, cedând părţile sale sociale lui Ion Sandu (care devine şi administrator) şi Elenei Popescu, economist la SC VALYSCOM ROIEŞTI SRL, firmă patronată tot de Sandu.
Licitaţie câştigată de… şoferul patronului
Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorii DNA, licitaţia pentru achiziţionarea instalaţiei de decorticat orez a fost „cu cântec“. Mai întâi, s-a constituit formal o comisie de licitaţie, prezidată de fostul colonel de securitate. În comisie, numai „specialişti“ în evaluarea unei astfel de linii tehnologice: bucătăreasa Eugenia Neghină, economista Elena Popescu şi un angajat temporar, Marcel Fănescu. Acesta din urmă a aflat de la poliţişti, cinci ani mai târziu, că a făcut parte din comisia de licitaţie.
Au depus oferte trei firme: SC RALUSTIC CONSTRUCT SRL, SC MALBO EXIM SRL şi SC OZGUR IMPEX 95 SRL. Firma RALUSTIC a fost desemnată câştigătoare, cu punctaj maxim, deşi la data-limită a depunerii ofertelor nu îndeplinea condiţiile de eligibilitate şi nu a depus garanţia de participare. Firma fusese înfiinţată cu doar trei luni înainte, însă era de aşteptat să câştige, din moment ce administratorul acestei societăţi era Silviu Florian Dăncău, nepotul de soră al Elenei Popescu şi… şoferul lui Ion Sandu, figurând ca angajat la VALYSCOM ROIEŞTI.
Ulterior, în faţa procurorilor, administratorul OZGUR IMPEX a declarat că nu a participat la nici o licitaţie. De fapt, documentele venite, chipurile, din partea acestei firme fuseseră falsificate, purtând, de fapt, semnătura lui Ion Sandu, aşa cum au stabilit printr-o expertiză grafică criminaliştii poliţiei doljene.
Patronul celeilalte firme, MALBO EXIM, a spus anchetatorilor că acelaşi Sandu l-a rugat să ia parte formal la această selecţie de oferte, punându-i în faţă actele de participare la licitaţie, pe care le-a semnat şi ştampilat.
Instalaţie la preţ umflat
Săpând mai adânc, procurorii anticorupţie au găsit şi alte ilegalităţi referitoare la instalaţia de decorticat orez. Potrivit rezultatului licitaţiei, această linie tehnologică a fost achiziţionată de NUTS XXX SRL, cu fonduri europene, de la câştigătorul licitaţiei, SC RALUSTIC CONSTRUCT SRL. Numai că RALUSTIC nu avea instalaţia la data licitaţiei, fiind nevoită să o cumpere de la SC KHOUJA TRADING INVESTEMENT COMPANY SRL Bucureşti. După ce DNA-ul a intrat pe fir, firma KHOUJA – în care figurau ca asociaţi un somalez şi un cetăţean din Sierra Leone – şi-a schimbat denumirea în LADAMOS COMPANY şi a intrat în dizolvare.
Firma RALUSTIC, condusă formal de şoferul lui Sandu, a plătit pe instalaţia de decorticat 563 de milioane de lei vechi (+TVA), pentru ca apoi să o vândă către SC NUTS cu aproape 3,6 miliarde lei vechi (+TVA), adică de 6,3 ori mai scump, că doar banii erau din fonduri europene…
Ulterior, Ministerul Integrării a decontat cei 59% din valoare, bani pe care NUTS i-a plătit oficial către RALUSTIC, însă RALUSTIC i-a înapoiat firmei lui Sandu, chipurile drept „contravaloare marfă“. Altfel spus, afaceristul a dat banii cu o mână şi i-a luat înapoi cu cealaltă.
Camion cu dus-întors
Oarecum asemănător s-au petrecut lucrurile, potrivit procurorilor DNA, şi cu ocazia achiziţionării unui camion Iveco din aceleaşi fonduri PHARE. În urma unei alte licitaţii regizate, organizată de firma lui Sandu, NUTS XXX SRL, a fost desemnată câştigătoare societatea PATRULATER COMPROD SRL. În această firmă fuseseră asociate, până cu o săptămână înainte de licitaţie, surorile Elena Popescu şi Lucica Badea. Ca să nu pară conflict de interese, au cedat societatea Alinei Magdalena Păun (fostă Gherghina), jurista lui Sandu, iar sediul firmei era la… Sandu acasă.
Doar că PATRULATER nu avea nici un camion de vânzare, aşa că l-a cumpărat de la… VALYSCOM ROIEŞTI, altă firmă a lui Sandu, pentru a-l revinde către NUTS SRL, tot a lui Sandu, care a achitat contravaloarea din fonduri PHARE.
Urmează alte dosare
Procurorii DNA au concluzionat că tot prin licitaţii trucate au fost obţinuţi bani europeni pentru alte două componente ale aceluiaşi proiect PHARE – realizarea unui studiu de piaţă şi achiziţionarea de materie primă (orez). Prejudiciul total, care se ridică la peste 91.000 de euro, urmează să fie recuperat de la firmele lui Ion Sandu.
Fostul colonel de securitate este cercetat şi în alte dosare, de procurori din Craiova şi Bucureşti, privind alte fraude şi înşelăciuni.
Determinarea mărturiei mincinoase
Printre acuzaţiile reţinute de procurorii DNA în sarcina lui Ion Sandu se numără şi încercarea de a o determina pe patroana uneia dintre firmele „participante“ la licitaţiile trucate să mintă în faţa anchetatorilor. Pentru că nu a acceptat să mintă, patroana a fost reclamată pentru şantaj.
