Aproape toate firmele cu care omul de afaceri de etnie roma, Constantin Potirca, a avut relatii comerciale sint in vizorul Parchetului National Anticoruptie. In urma verificarilor, la doua dintre societatile patronate de Constantin Potirca, Directia Generala a Finantelor Publice (DGFP) Gorj a constatat ca majoritatea firmelor care au fost identificate in actele contabile au documentele ridicate de PNA. Din datele preliminare ale controlului efectuat la SC OLITON si SC SIATRA s-a constatat ca partenerii de afaceri sint fie firme-fantoma, fie firme care au fost trecute in acte, dar nu au avut relatii comerciale cu cele doua societati ale afaceristului rom. In general, principalul domeniu de activitate al OLITON si SIATRA este reprezentat de comertul cu metale feroase si neferoase, din care familia Potirca a prosperat, devenind una dintre cele mai bogate din judetul Gorj. SC SIATRA PROD a fost implicata si in afaceri cu SC UTON, membra a controversatului grup de firme BALKAN PETROLEUM.
Controlul este aproape gata
Gabriel Popeanga, seful Directiei de Control din cadrul DGFP Gorj, a precizat ca verificarea la OLITON si SIATRA este in curs de finalizare. In masura in care se va stabili si prejudiciul, se va realiza si raportul de control, care, in functie de rezultat, urmeaza sa fie inaintat organelor de ancheta. Pina in prezent, magistratii au inceput anchetarea lui Constantin Potirca, dupa ce controalele DGFP au scos la iveala numeroase abateri de la legistatia in vigoare la alte doua societati ale afaceristului de etnie roma. Este vorba de SC DEMRAX si LUMETAL, unde prejudiciul total a fost stabilit la 54 de miliarde de lei. Serviciul de Investigare a Criminalitatii Organizate si Terorism (SICOT) Gorj a preluat cazul, ancheta referitoare la SC LUMETAL ajungind intr-o faza avansata. La aceasta firma, evaziunea fiscala este si cea mai mare – 38 de miliarde de lei, restul de pina la 54 de miliarde de lei fiind la SC DEMRAX. Constantin Potirca este cercetat atit pentru evaziune fiscala, cit si pentru alte infractiuni de natura economica.
